Süleymancılara 17 ilde operasyon: Alihan Kuriş gözaltında
Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmayla ilgili Ankara merkezli geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
123 adreste arama ve el koyma
Başsavcılığın açıklamasına göre operasyon İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildi.
Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 noktada arama ve el koyma işlemleri için karar verildi.
Şüphelilerden üçünün yurt dışında olduğu belirlenirken, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Beş ayrı suçlama soruşturuluyor
Soruşturmanın;
“Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”
suçları kapsamında yürütüldüğü açıklandı.
Soruşturmadaki suçlamaların henüz yargı kararıyla kesinleşmediği, şüpheliler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiği belirtiliyor.
MASAK raporları dosyada
Soruşturmanın önemli ayaklarından birini şirketler ve para hareketleri oluşturuyor.
MASAK tarafından hazırlanan incelemelerde, soruşturma kapsamındaki bazı şirketlerin özellikle 2020 sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artışlar görüldüğü bildirildi.
Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri yapıldığı, yüksek sermayeyle yeni şirketlerin kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yapılandırıldığı yönünde tespitlere yer verildi.
İncelemelerde ayrıca bazı şirket hesaplarındaki yüksek miktarlı nakit girişleri, şirketler arasındaki para transferleri, yurt dışından gerçekleştirilen döviz transferleri ve ticari kayıtlarla uyumu araştırılan mali hareketlerin de mercek altına alındığı bildirildi.
Operasyon mali yapılanmaya yönelik
Soruşturmanın, yapılanmanın sosyal veya dini faaliyetlerinden ziyade iddia edilen örgütlü ekonomik yapılanma ve mali suçlar üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Operasyon kapsamında herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetine yönelik işlem gerçekleştirilmediği de aktarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada arama, el koyma ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.
